1) 26 Januari 2016: Peguam Negara Mohamed Apandi Ali kata US$681 Juta yang masuk ke akaun Perdana Menteri Mohd. Najib Abdul Razak (popular dengan sebutan RM2.6 Bilion) adalah derma daripada keluarga diraja Arab Saudi. Apandi kata US$620 Juta telah DIPULANGKAN semula pada Ogos 2013 selepas diterima pada awal 2013.
2) 29 Januari 2016: Pendakwaraya Switzerland mengatakan ada "petunjuk kuat" bahawa sekitar RM16 Bilion (US$4 Bilion) duit 1MDB telah disalahguna.
3) 31 Mac 2016: Pendakwaraya di Luxembourg mengesahkan siasatan terhadap 1MDB dimulakan kerana wujudnya 'petunjuk jelas' penyelewengan dan penggubahan haram di dalam syarikat-syarikat berkaitannya melalui akaun-akaun di Singapura, Switzerland dan Luxembourg.
4) 24 Mei 2016: Pihak Berkuasa Kewangan Singapura mengarahkan penutupan sebuah bank berkaitan BSI Bank Switzerland dan didenda US$9.7 Juta kerana melanggar undang-undang penggubahan wang haram melibatkan duit 1MDB. "Bantuan" memudahcara duit 1MDB disalurkan ke sana dan ke mari dengan tujuan rompakan ?
5) 20 Julai 2016: Jabatan Keadilan Amerika Syarikat (DoJ) mengumumkan kira-kira RM14 Bilion (US$3.5 Bilion) duit berasal daripada 1MDB telah diseleweng dan digubah secara haram. RM4 Bilion digunakan untuk pembelian kediaman eksklusif, lukisan mewah dan perjudian. Hampir US$700 Juta (RM2.6 Bilion ?) pula disalurkan terus ke akaun Malaysian Official 01 (MO1).
No comments:
Post a Comment